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使用灵活用工平台如何避免“一户涉嫌,全员连坐”

2023-05-15

近日,有报道显示,甲方因涉嫌虚开发票、洗钱等违法行为,不仅自身受到监管部门的处罚,也导致平台方连坐, 银行账户被冻结 ,甚至收到主管税务机关发出的《税务事项核查函》,那么,甲方业务为什么会导致平台连坐,平台方如何避免这一情况,进而保障客户权益,下面为您详细解答。  

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一、甲方业务为什么会导致平台连坐

甲方业务涉嫌诈骗、涉嫌赌博等违法犯罪情形会使得平台涉嫌帮助犯罪,或甲方资金回流致使平台涉嫌虚开,都会导致平台连坐。

二、平台方如何应对这一情况,避免影响其他客户权益

1、前期严格把关

平台应通过提高企业准入门槛,严格把关风控,通过验证客户灵活用工场景及业务真实性等方法环节对客户进行筛选监督,保障业务链闭环完整,真实有效。

秀川灵活用工平台拥有专业的风控团队,严格把关准禁行业,在尽量保障流程简便的情况下监督客户提供尽调材料和验收材料,最大程度保障客户场景和业务的真实性。

2、完备预警系统

平台应具备完善的预警系统和风险响应制度,根据数据自动化识别风险并预警,进而采取响应措施,及时处理和“消灭”风险。

秀川灵活用工平台采用自主研发系统,具有流水监测、合规中心等多个风险监控及风险预警板块,全面保障客户及平台的权益,有效防范违规风险。 

 

3、多种备用方案

平台应预设相应措施及机制,如备用方案,账户类目分级管理制度等,保证客户侧有效“隔离”

秀川灵活用工平台为客户提供多种方案选择,突发情况及时切换,切实提高业务稳定性;且拥有联动代发“资金存在客户账上”、虚拟账户“客户拥有独立账户”等多种资金管理方案。


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